Cayó una banda de estafadores: el viceintendente de Córdoba, entre las víctimas

Tras 26 allanamientos practicados en las primeras horas de este jueves, 16 personas fueron detenidas en diferentes puntos de la provincia de Córdoba acusadas de haber conformado una banda de estafadores que generaban tarjetas de crédito a nombres de terceras personas, sin los consentimientos de estas, para luego realizar compras fraudulentas. Entre las víctimas figura el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

La investigación es liderada por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, quien puso a un equipo especial de Delitos Económicos de la Policía a realizar la pesquisa. Tras un trabajo que se realizó de manera hermética durante los últimos meses, este jueves temprano se ejecutaron 26 allanamientos simultáneos.

Los blancos fueron distintas viviendas diseminadas en la ciudad de Córdoba, Saldán, La Calera, Villa Carlos Paz y Villa Parque Santa Ana, en los que se detuvo a 16 personas. 

Los sospechosos están acusados de integrar una organización criminal que se dedicaba a la falsificación de DNI y otros documentos con los que lograban obtener y activar tarjetas de crédito a nombre de terceras personas –en su mayoría oriundas de otras provincias- y de esta forma concretaban compras fraudulentas en distintos comercios y obtenían millonarias ganancias, según consta ne la investigación. 

"Esta investigación se inició en la Unidad Judicial Delitos Económicos con motivo de la denuncia que formuló la empresa Tarjeta Naranja en el mes de mayo del corriente año", se agregó.

Entre los detenidos se encuentra un exempleado de esta tarjeta, quien habría formado parte de la organización posibilitando la activación fraudulenta de diversas tarjetas de crédito a nombre de terceras personas. 

"Además de las detenciones materializadas en el día de la fecha, se logró secuestrar en los allanamientos más de un centenar de DNI y tarjetas de créditos apócrifas, posnet, teléfonos y diversos instrumentos utilizados por la banda para la concreción de los fraudes descriptos, junto a una gran cantidad de electrodomésticos y dispositivos electrónicos adquiridos mediante estas estafas", se agregó. 

Entre los domicilios allanados, se encuentra el de una empleada del Registro Civil de la Municipalidad de Saldán, quien podría haber suministrado a esta organización ilícita información calificada que posibilitaba la comisión de estas estafas. 

A su vez, también se allanó el domicilio de un empleado de una empresa de correo, que podría haber colaborado con la distribución y recepción de los plásticos activados fraudulentamente. 

De acuerdo a la información oficial, los detenidos son: David Alejandro Kassis (40), Omar Roberto Peralta (56), Gerardo Moyano (42), Juan Pablo Ripoll (38), Carlos Villegas (40), Sergio Daniel Musso (47), Martin Rolando Cocordano (71), Facundo Miqueas Martínez Funes (29), Marcelo Peralta (25), Luis Matías Ludueña (42), Sergio Aram Deraghopian (44), Sandra Noemí Roldan (57), Noelia Bulacio (35), Romina Paola Luque (48), Héctor Mario Alvárez (63) y Lautaro Rodríguez Roldan (25). 

Algunos de los detenidos ya registran antecedentes penales y fueron condenados por integrar una asociación ilícita dedicada a la comisión de estafas de similares características. 

Las fuentes agregaron que no se descarta que en los próximos días puedan ordenarse nuevas imputaciones y detenciones en contra de otros integrantes de esta organización.