Escándalo financiero en Rosario: Luis Herrera y familia, imputados por estafas

Entre este jueves y viernes se llevaron a cabo audiencias imputativas en el Centro de Justicia Penal de Rosario, marcando un capítulo crucial en uno de los casos de fraude financiero más grandes de la región.

Luis H. (66 años), sus hijos Ignacio H. (42 años) y Diego H. (36 años), junto con Marcela F. (67 años), enfrentaron cargos por operar un esquema de estafa piramidal que dejó a cientos de víctimas y pérdidas millonarias.

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Delitos imputados. La jueza Paula Álvarez dictó prisión preventiva por seis meses para Luis, Ignacio y Diego H., tras considerar la evidencia presentada por el fiscal Miguel Moreno. A Marcela F., miembro de la organización, no se le impuso medida cautelar.

Entre los cargos que enfrentan los imputados se destacan:

Luis H.: jefe de asociación ilícita, administración fraudulenta, quiebra fraudulenta, lavado de activos y estafa.

Ignacio y Diego H.: miembros de asociación ilícita, partícipes primarios en administración fraudulenta y estafa.

Marcela F.: miembro de asociación ilícita.

Esquema piramidal, desde 2017. Según la investigación, la organización, liderada por Luis H., utilizó una sociedad anónima como fachada para captar fondos de inversores prometiendo rentabilidades en mercados internacionales como el Chicago Board of Trade. En una primera etapa, parte del dinero fue redirigido a otros fines. A partir de 2021, las inversiones se tornaron ficticias, y los fondos se destinaron a un esquema piramidal que culminó con el colapso financiero en septiembre de ese año.

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El fraude afectó a alrededor de 400 personas, quienes confiaron en la reputación de Luis H. y la estructura profesional de su empresa. Las oficinas en el centro de Rosario, junto con informes periódicos y contratos simulados, reforzaron la ilusión de legitimidad del negocio.

Cifras Impactantes y lavado de activos. Las pérdidas acumuladas ascienden a más de USD 18 millones y 77 mil euros, además de más de 418 mil pesos argentinos. Se descubrieron transferencias internacionales desde cuentas vinculadas a los imputados por más de USD 4.6 millones hacia brókers y sociedades comerciales. Parte de los fondos se destinaron a la compra de inmuebles en la Costa Atlántica argentina, según documentos secuestrados en los allanamientos.

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Además, Luis H. desobedeció una resolución judicial que prohibía la disposición de fondos en el extranjero. A pesar de estar notificado, continuó realizando transferencias desde cuentas en el exterior, incluyendo una por USD 3 millones en enero de 2024.

El caso revela un entramado sofisticado de manipulación financiera, con múltiples niveles de participación dentro de la familia y el uso de empresas vinculadas para ocultar activos. Las investigaciones continúan para identificar a todas las víctimas y rastrear los fondos malversados.