Presunto lavado de dinero
17/09/2019 | 17:02 | Por orden del fiscal Gustavo Vidal Lascano, se trabajó en la sede del sindicato, en domicilios particulares y bancos. Secuestraron documentación en cuatro camionetas. No hay detenidos.
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En los allanamientos incautaron documentación y no hay detenidos
El fiscal Vidal Lascano calificó de positivo los allanamientos
Allanamientos en el gremio de Luz y Fuerza por supuesto lavado
Allanamientos en bancos por supuesto lavado en Luz y Fuerza
Vidal Lascano participó del operativo en la sede del gremio (Por Francisco Centeno)
En el marco de la causa por supuesto lavado de dinero en Luz y Fuerza, se realizaron este martes un poco más de 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, tanto en la sede gremial como en bancos y domicilios particulares.
Uno de éstos últimos fue en la propiedad de un directivo en barrio Jardines de Horizonte.
Según se informó, los uniformados trabajaron bajo las órdenes del fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano.
Tres patrulleros y cuatro motocicletas de la Policía de Córdoba custodiaron la vivienda mientras ingresaron los efectivos.
Paralelamente, se llevó a cabo un operativo en la sede gremial de Luz y Fuerza sobre calle Deán Funes. Allí se pudo observar la presencia de unos 25 miembros de Gendarmería, y también de personal de la Policía de Córdoba.
En el lugar, el fiscal Vidal Lascano se hizo presente y dialogó con los medios.
"Hemos hecho más de 15 o 16 allanamientos. Estamos buscando elementos que permitan sostener la denuncia que viene de Procelac. Estamos analizando todo lo vinculado a la denuncia, entre ello, algunas entidades bancarias", dijo a Cadena 3.
El comisario Federico Allende, de Robos y Hurtos, dijo a Cadena 3: “Son 15 allanamientos para domicilios particulares, el sindicato y para algunos bancos”.
“Hay material que se está secuestrando, así como vehículos. En los bancos, la orden fue llegar y ver las cajas de seguridad de ciertas personas", aclaró.
Indicó que uno de los operativos se realizaba en la sucursal del Banco Nación, ubicada frente a la plaza San Martín. Detalló que se buscó “papelería, documentación, dinero, joyas y cheques”.
La investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación es contra 12 directivos y empleados del gremio.
Tras los allanamientos, se llevaron del gremio y de la mutual unas 200 cajas con documentación.
En los domicilios se secuestraron 35 celulares, 10 computadoras y la documentación de 15 vehículos de alta gama.
El dinero en efectivo secuestrado no superó los 250 mil pesos. En los bancos, se identificaron tres plazos fijos ($1.300.000, $500.000 y $ 300.000).
El comisario Allende indicó a Cadena 3 que "no había órdenes de detención".
"Hemos secuestrado bastante documentación, hay que valorar ahora el contenido de los allanamientos, no lo hemos podido hacer hasta ahora pero sirve para sostener la denuncia que hemos realizado", agregó el fiscal Vidal Lascano.
Por otra parte indico que "estos procedimientos se debieron precipitar con anterioridad, sobre todo antes de la filtración en la prensa" y dijo que "la reserva de la investigación es clave pero siempre confiamos en la trazabilidad de algunas cuestiones como el tema de los cheques".
Finalmente califico de positivo los operativos.
Informe de Juan Pablo Viola y Andrés Carpio. Entrevista de Miguel Clariá.