Agravan la imputación al financista Patricio Carey en causa que investiga flujo de activos provenientes del narcotráfico

El financista Patricio Carey fue nuevamente imputado este miércoles en la causa que investiga el flujo de dinero proveniente del narcotráfico, ingresado al sistema financiero mediante la firma Cofyrco.

En una audiencia -en libertad-, llevada adelante en la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional Segunda, el fiscal Sebastián Narvaja le atribuyó el delito de “encubrimiento por receptación agravado por el ánimo de lucro en calidad de autor”.

Carey ya había sido imputado en otras audiencias, por el delito de “lavado de activos de origen ilícito en calidad de autor”.

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La Fiscalía le atribuyó al director de Cofyrco haber recibido - entre el 26/3/18 y el 17/9/21- a sabiendas de su procedencia ilícita 174 DNI en formato de tarjeta originales.

Las identificaciones –indica el MPA- habían sido extraviadas por sus titulares, hurtadas o sustraídas ilegítimamente entre marzo del 2017 y marzo de 2018.

De esta manera, se utilizaban para simular operaciones de compra de moneda extranjera a cotización oficial, tal como si las personas físicas titulares de los DNI hubieran accedido personalmente al Mercado Único de Cambios de Cambios (MULC) para adquirir divisas.

Así se operaba la obtención de dólares norteamericanos con la cotización del cambio oficial, quedando éstos billetes verdes disponibles para la realización de operaciones de cambio ilegal y dejando como beneficio la diferencia entre la cotización del valor oficial y la cotización en el mercado paralelo o “blue” (conocido en la jerga cambiaria como spread).

En la investigación consta que fueron al menos 306 operaciones de dólares norteamericanos. Luego, se volcaron dichos billetes en las operatorias irregulares de Cofyrco.

Tras ser detenido inicialmente, Carey permanece ahora en libertad mientras aguarda el juicio. Algunos de sus ex laderos admitieron delitos y fueron condenados o accedieron a suspensión a prueba.