Un acusado por lavado de dinero en Córdoba tenía una flota de lujo

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó cinco allanamientos en la provincia de Córdoba, junto a personal de AFIP, en el marco de una causa por actividades de intermediación financiera no autorizadas y lavado de activos de origen ilícito.

Según se informó, los operativos en Valle Escondido y Villa Allende fueron consecuencia de otros realizados en diciembre de 2023, cuando se detuvo al principal investigado, imputado en la causa.

"Se identificaron al menos 30 inmuebles que serían propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de un alto valor monetario. Asimismo se pudo verificar que se utilizó la figura de testaferro para algunas maniobras como la constitución de sociedades offshore no declaradas", indicó la PSA.

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¡MEGAOPERATIVO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS! La PSA incautó bienes millonarios del principal imputado en la causa, que se encuentra detenido. Tras 5 allanamientos en Córdoba se secuestraron autos de lujo, dinero, armas y detectaron, al menos, 30 propiedades aquí y en el exterior… pic.twitter.com/NuLcqftcRm

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 4, 2024

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Se secuestraron siete autos importados de colección, una moto italiana, 33.451 dólares, 200.000 pesos, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación.

Aunque por el momento solo se ha detenido a un hombre identificado como Federico Máscolo, desde la fiscalía no descartan más arrestos conforme avance la investigación. 

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Un dato relevante es que las autoridades federales están investigando si Máscolo ha tenido algún vínculo como contratista del Estado provincial o municipal.

La causa está radicada en la misma fiscalía donde recientemente el senador Luis Juez presentó una denuncia. El fiscal Enrique Senestrari confirmó que él mismo está al frente de ambas investigaciones.

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Informe de Francisco Centeno.