Alerta en San Pedro por supuesta estafa piramidal: miles de vecinos involucrados

La ciudad de San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, vive horas agitadas desde hace varios meses por el desembarco de una fundación denominada Knight Consortium (Consorcio de Caballeros) que prometía en un mes y medio duplicar los dólares invertidos en criptomonedas.

Sin embargo, en los últimos días los más de 20 mil habitantes que depositaron sus ahorros comenzaron a ser alertados de que se trataría de una supuesta estafa piramidal con un sistema similar al que ideó Leonardo Cositorto con Generación Zoe.

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La fundación aparentemente estaba conformada por un grupo de accionistas que operaba en el mercado de valores y captaba inversores minoristas en todo el mundo, pero la firma no está registrada y no tienen ningún aval legal, ni siquiera un sustento jurídico.

Según indicaron a diferentes medios los participantes de esta supuesta fundación, este sistema de "trading" consistía en que los usuarios compren una criptomoneda denominada "Rainbowex", que en teoría paga entre un 1% y un 2% diario en dólares. 

Lógicamente, como se trata de un rendimiento que ninguna otra moneda virtual ofrece, captó la atención de los sanpedrinos. Lo grave es que algunas personas abandonaron sus empleos, tomaron créditos o incluso a vendieron bienes, como vehículos, para "invertir" en este sistema.

Un profesor de programación, el primero en advertirlo

Maximiliano Firtman, director de una academia en programación y muy activo en X (ex Twitter), fue el primero que comenzó a investigar la situación y reveló la metodología implementada.

Todas las operaciones no se hacen en un lugar físico, sino mediante una aplicación y la red de mensajería Telegram, a través de una usuaria llamada "Ali", a quien todos apodaron "La China", cuenta Firtman en una nota de Clarín.

Lo curioso del caso es que la ciudad se paralizaba en algún momento del día o de la noche cuando aparecían las señales de "La China" para comprar o vender criptomonedas. Vale desatacar, que al igual que en Generación Zoe, los usuarios que invierten deben reclutar a nuevos participantes.

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?? APARECIÓ LA CHINA ??#RainbowEX / #KnightConsortium

Acá está la china "Ali", y con este verso berreta logró estafar a miles y miles de personas en San Pedro, Bahia Blanca, Gualeguaychú y otras ciudades argentinas. ?? pic.twitter.com/icJT8jjajk

— Javier Smaldone (@mis2centavos) October 7, 2024

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Firtman aseguró que otro indicio que avala esta teoría es que la app que deben usar los inversores en sus dispositivos "es trucha", ya que "no se baja de las tiendas oficiales". También aseguró que las criptomonedas Rainbowex "no existen".

"Como todo Ponzi, inicialmente funciona el retiro del dinero, porque proviene del dinero que va entrando de nuevas personas. Esa plata es la que se usa para devolver, por eso genera la curiosidad y tranquilidad de que funciona y no hay gente que se queje", afirmó.

La simulación de una gala con actores polacos

El 21 de septiembre pasado, en el Día de la Primavera, los responsables de Knight Consortium en CABA decidieron realizar un evento en el Hotel Emperador para calmar las dudas de los inversores y anunciaron la llegada de dos "empresarios estadounidenses" que eran parte de la firma. 

Los dos actores polacos. (Foto: @mis2centavos).

No obstante, en las últimas horas el mismo Firtman y el programador cordobés Javier Smaldone descubrieron que la identidad de esos supuestos responsables eran en realidad dos actores polacos que fueron contratados por 1.500 dólares. 

Los actores que aparecieron en el escenario fueron identificados como Maurycy Lyczko y Filip Walcerz, aunque en esa gala fueron presentados con el nombre de Timothy Murphy y Jeremy Jones, quienes expusieron sobre las maravillas de formar parte de la red.

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Y acá el video editado por @maxifirtman. pic.twitter.com/VMR43twFDG

— Javier Smaldone (@mis2centavos) October 7, 2024

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"Mientras tanto, en los grupos de Telegram los estafadores ya están culpando a Maximiliano Firtman por exponer la estafa, y hasta están hablando de ‘hackeos’, como excusa para no pagar. Sí, exactamente lo que hicieron Leonardo Cositorto y otros estafadores similares”, escribió Smaldone.

Qué dijo el intendente de San Pedro

En una entrevista con Radio 10, el intendente local, Cecilio Salazar, evitó calificarlo como un esquema de estafa piramidal y afirmó aún no hay denuncias al respecto y que, por lo tanto, todavía no había una investigación judicial en curso. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal bonaerense confirmaron a La Nación que iniciaron una investigación ante la trascendencia mediática. 

“Todo apunta a que esto es un verso, pero que hay gente que ha ganado mucha plata en poco tiempo”, reconoció Salazar.

En ese sentido, confirmó que aunque no se sabe "a ciencia cierta la cantidad de gente" que cayó en esta estafa, "se estima que 20 mil personas están involucradas", de un total de "70 mil habitantes". Y sumó: "Esto no es nuevo, sucede hace más de un año en la ciudad. Obviamente, antes en muchísima menor escala. En los últimos 5 o 6 meses fue incrementando, es una cosa impresionante".