El clan del capo narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, actualmente preso y condenado a 27 años de cárcel, lavaba 22 millones de pesos diarios producto de la venta de drogas en la zona del partido bonaerense de San Martín, que eran desviados a través de financieras y empresas constructoras a negocios que incluían emprendimientos inmobiliarios en Brasil y hasta la representación de futbolistas en España y la compra de un club en ese país, informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La Justicia federal cree que esta operación de lavado, solo entre los años 2020 y 2021, alcanzó los cuatro millones de dólares, cifra que podría crecer con el avance de una causa que aún está en proceso y bajo secreto de sumario.
En una conferencia de prensa realizada este viernes en la sede del barrio porteño de Recoleta, Bullrich explicó que estas maniobras de lavado fueron descubiertas en el marco de la investigación realizada por la Policía Federal Argentina y el Juzgado Federal 2 de San Martín, que culminó con 21 allanamientos realizados entre fines de noviembre y principios de diciembre.
Según la investigación, los Villalba y sus colaboradores llevaban en bolsas el dinero producto de la venta de drogas a dos financieras ilegales: una oculta tras un supermercado chino en el barrio de Villa Crespo, y la otra en San Martín, que era un comercio tipo "Rapi Pago" llamado "Colorado el 32", relacionado a imputados identificados en la causa como Leandro D. R., Javier Horacio D. y el financista Nahuel Pellati, actualmente con pedido de captura.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
La ministra explicó que se descubrió que este grupo narco, que responde a "Mameluco" y al que también se lo conoce como "Los Narigones", depositó en el plazo de un año "400 millones de pesos en efectivo" en dos grupos empresarios identificados como Dinal y Lener Construcciones S.A. que, según dijo la funcionaria, "en realidad son pantallas, empresas situadas en San Martín, donde siempre ha operado este clan".
"La hipótesis de investigación es que el clan Villalba llevaba todos los días, producto de sus actividades narco, a esta financiera ilegal, una cifra de 22 millones de pesos diarios. Parte de ese dinero se depositaba en distintas cuentas de la empresa Lener para financiar proyectos inmobiliarios en San Martin, Luján, Nordelta, Mar de Plata e incluso Brasil", detalló.
"No sólo el dinero llegó a Brasil, sino que se creó Lener Emprendimiento SRL en España para representación de futbolistas y otra empresa para la compra de bienes raíces a partir de criptoactivos", contó Bullrich.
Los 21 allanamientos ordenados por la jueza Vence se realizaron en diversas sedes del grupo Dinal y Lener Constructora, como así también sobre las escribanías con las que trabajan y las viviendas de sus socios.
Según la investigación, el grupo inmobiliario tuvo un crecimiento exponencial durante la pandemia, congruente con el período investigado por el aumento de la actividad del clan Villalba.
Incluso, uno de sus integrantes compró un club en España, el Deportivo Guadalajara -perteneciente a la Segunda Federación, que es el equivalente a la cuarta categoría-, donde jugó al fútbol uno de sus hijos, quien también forma parte de las empresas bajo sospecha.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Otro de los imputados en esta causa que depositaba altas cifras de dinero en las cuentas de las empresas sospechosas es F. D. C., vinculado a la movida nocturna de los boliches “Porto Soho” de Palermo y “Lyo – Velvet” de Núñez, y la intervención de su línea telefónica permitió conocer que distribuía estupefacientes en esas discotecas, bajo la presentación de "Tusi" (droga de diseño conocida como cocaína rosa) y "Nubo".
Bullrich, quien dio la conferencia junto al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, el jefe de la PFA, comisario general Luis Alejandro Rollé, y otras autoridades policiales y ministeriales, remarcó: "Fíjense la cantidad de mecanismos suplentes que iban reemplazándose para generar una verdadera red del lavado del narcotráfico".
La funcionaria también se refirió a la organización criminal de Villalba, quien actualmente está cumpliendo una condena de 27 años de prisión en el penal de Ezeiza, que está a la espera de un juicio por el asesinato en 2011 de la niña Candela Sol Rodríguez, y que también está procesado y a la espera de otro debate en la causa de la cocaína adulterada con carfentanilo que en febrero 2022 provocó la muerte de 24 personas.
Para los investigadores, la empresa criminal del histórico capo narco "Mameluco" Villalba, sigue funcionando hoy bajo sus órdenes pese a que está encarcelado en el penal federal de Ezeiza.
Otros miembros que forman parte del clan son sus hijos Iván Gabriel “El Salvaje” Villalba, quien está preso condenado en 2022 por matar a un agente municipal e intentar asesinar a un policía, y además está imputado en la causa de la venta de la “cocaína envenenada”; y Alan Marcial Villalba, quien en 2016 fue arrestado acusado de heredar el negocio de su padre, pero hoy está prófugo de la justicia federal.
Otro hijo de “Mameluco”, Luca Nahuel "Dylan" Baigorria, fue detenido en septiembre luego de una persecución y tiroteo con la policía en Caseros, tras permanecer casi 20 meses prófugo en el marco de la misma causa de la cocaína adulterada.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Informe de "Chema" Forte, desde España.
